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帝宏娱乐app|新大陆旗下支付公司国通星驿两项违规再遭央行处罚

发布时间:2021-06-04 01:24:02来源:帝宏娱乐app-官网编辑:帝宏娱乐app-官网阅读: 当前位置:首页 > 猎奇怪事 > 手机阅读

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帝宏娱乐app-全资有限公司的一家专门获取银行卡收单综合缴纳服务的第三方支付机构,也是福建省唯一一家获得全国性银行卡收单牌照的企业。  两项违规  依据(南银罚字〔2020〕6号)惩处信息表格,国通星驿江西分公司不存在特约商户实名制实施不做到;并未按规定设置、发送到收单交易信息的违法行为。

  对于国通星驿江西分公司特约商户实名制实施不做到的违法行为,中国人民银行南昌中心分行对其处罚款3万元。对于国通星驿江西分公司并未按规定设置、发送到收单交易信息的违法行为,中国人民银行南昌中心分行对其警告,并充公违法扣除77755.26元,罚款50万元;对涉及责任人员熊玮警告,处罚款5万元。

  官网讲解,国通星驿正式成立于2010年6月,是由新大陆全资有限公司的一家专门获取银行卡收单综合缴纳服务的第三方支付机构,与中国银联、中国邮政等多家大型企业集团创建了长年战略合作关系,以“星驿付”、“星POS”、“ALL IN ONE”居多品牌,通付、通刷、扫码王、陆客等为子产品。  依据央行网站透露的信息,国通星驿在2012年6月27日取得缴纳牌照,准许在全国范围内积极开展银行卡收单业务,并于2017年6月27日已完成续展,有效期至2022年6月26日。

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  屡次受罚  记者辨别找到,自2017年以来,国通星驿河南分公司、山东分公司、甘肃分公司、河北分公司、天津分公司、辽宁分公司、内蒙古分公司、厦门分公司因违背银行卡收单业务管理规定被各地中国人民银行的分支机构惩处。  2017年,国通星驿河南分公司因未按规定遵守客户身份辨识义务、并未按规定上报怀疑交易报告、与身份未知的客户创建业务关系,被中国人民银行郑州中心分行罚款48万元;国通星驿山东分公司因违背缴纳承销业务规定,被中国人民银行济南支行罚款3万元。  2018年,国通星驿甘肃分公司又因违背《银行卡收单管理办法》、《非金融机构缴纳服务管理办法》等涉及规定,被中国人民银行兰州中心责令限期排查,给与警告,并罚款3万元。  到了2019年,国通星驿河北分公司、天津分公司、辽宁分公司、内蒙古分公司、厦门分公司再度因违背《非金融机构缴纳服务管理办法》和《银行卡收单业务管理办法》等涉及规定被中国人民银行涉及机构惩处。

  此外,2019年9月5日,广东警方曾发布超范围搜集用户信息App监测情况,其中42款App不存在引人注目安全性问题,而国通星驿旗下”通付MPOS“App名列其中。。

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